我所律师赵超宇为一起电信诈骗案成功辩护

  公诉人指控，2016年5月，凌某等人安排他人成立科技公司，制作客户管理系统，2017年7月左右开发成功。之后，将某平台交易服务器地址和账号对接，设计代理商开发客户功能、代理商返佣功能和清算中心功能。2017年12月，发展戴某等人，让代理商交纳一定保证金在平台构建资金池，用来和客户进行资金对赌。平台运营期间，因陈某私自提高佣金比例，导致平台两次关闭，导致客户恐慌，无法出金，致本案案发。公诉人指控，孙某等人以发布虚假的盈利截图等手段，骗取客户财物，造成客户损失为5603余万元，入金金额7446余万元，出金金额1843余万元。孙某作为本案第一被告，没有认定为从犯。按照法律规定，数额特别巨大，应当量刑为十年以上有期徒刑。

  辩护人提交了11页的辩护意见，认为：

  一、现有证据不能证明孙某的行为构诈骗罪。1. 孙某主观上没有骗取被害人财物的故意，没有非法占有的目的。2. 孙某没有使用欺诈方法骗取数额客户财物。3.被害人的损失也不是孙某等人能够控制的 。4.反向操作和对赌，未必能够造成被害人损失，也未必能够骗取被害人财物。5.没有证据证明孙某知道是非法平台。该辩护意见得到了绝大多数辩护人的认同。

  二、孙某具有法定从轻、减轻、免除处罚的情节。辩护人认为孙某可能涉嫌其他犯罪，其他犯罪是结合凌某整个案件而言，是从制度设计、平台构建，到代理商拉人入金出金等行为的系统分析。辩护人认为：1.孙某系从犯，应当减轻或者免除处罚。所谓孙某构成犯罪，就是凌某等人犯罪的下游犯罪，或者说是其中一个最末端的环节。孙某虽然作为主管，其起的作用在整个犯罪链条中属于次要的，是整个犯罪环节中的一环，只是上情下达、下情上达，拉人炒汇。整个犯罪的设计、话术的制定、资金的骗取、手续费的计收、平台的选择、支付渠道的决定、平台的开关、人员的任命和安排、人员工资的确定、资金的控制和流向等，都不是孙某们所能左右的。2.孙某如实供述自己和所在小组的犯罪事实，是坦白。3.被害人存在一般的过错。4.孙某自愿如实供述，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。5.孙某有协助退赃的行为，可以从轻或者减轻处罚。

  三、本案的犯罪数额，不应当按照入金金额计算。1. 根据戴泽的供述，孙某他们的收入来源于被害人的手续费。2.如果按照入金金额认定，会得出没有危害后果却要承担刑事责任的结论 3.辩护人出金之后再入金，会再次计算入金金额。按照入金金额计算，明显加大了被告人的刑事责任。如某被害人入金出金之后再次入金，需要再次计算入金金额，有犯罪重复评价之嫌。4.犯罪数额，应当按照公安机关立案之前，孙某组被害人收到退款之后的实际损失计算。

  最终，义马市人民法院认定构成诈骗罪，但是认定孙某日常工作听从他人安排，不参与平台运营，没有控制资金的去向，所起作用较小，系从犯。判处有期徒刑4年。

  总共100多名被告人的案件（本案为33人），由于种种原因，虽然罪名没有改变，但是量刑下了一个档，由十年以上有期徒刑的指控，到判决有期徒刑四年，对电信诈骗犯罪而言，的确是一个成功的辩护。